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币圈法币交易银行卡冻结必看 反洗钱专业人员的解冻经验

2019-10-16 16:24:32 来源: 隐士无名

  注册巴比特好几年了,从来没发过帖,本人一直从事金融法律相关工作,现在一家金融机构分支主管反洗钱工作,其实我一直都没想过自己的银行卡也会冻结,丢人丢大了。

凤凰体彩  起因是上周我在某交易所卖出币,然后2天后发现自己的卡被冻结了,里面还有不少钱,心里握草了下,毕竟从事这块工作,判断接单打钱的账户可能涉及诈骗赌博等洗钱活动。采取步骤如下:

  打通被冻结银行人工客服,问询冻结类型和冻结机关,答复为广东某分局刑警大队,对方未留联系方式。

  打114查询刑警大队电话,说保密,但给了一个公安信访的电话。

凤凰体彩  打信访电话,说明了大致情况和自己对涉案类型的判断,信访说我这不能处理,那本人就询问信访应该给哪里致电,后续信访给了广东公安局总机电话。

  打广东公安总局电话,说明相关情况,给了刑警大队一队电话。

  打刑警大队电话,说明相关情况,答复记录本人情况查询对应案件,一小时后让我再打一次。

凤凰体彩  一小时后再打刑警大队电话,答复是下属某派出所的冻结操作,给了派出所电话。

  打派出所电话,说明了卡被冻结,对方接警员开始官方,这个你要到现场派出所来哦,因本人在浙江,心里想的是本人每天反洗钱工作那么忙,哪有空去你那。但嘴上是向接警员很委婉的表达无法到广东现场的情况,且本人主动给了解决方案,视频验证本人和身份证,可邮件或传真提供卖币交易流水和银行卡流水。在沟通过程中态度良好,展现了表达了积极主动配合公安调查的意愿和一些专业度,接警员有点懵,随后喊来上级跟我通话。可能我对自己银行卡冻结的分析和逻辑较好,后续跟上级沟通中也说了自己也是金融机构做反洗钱这块的,上级记录了我相关信息后告知,具体情况大概了解了,后续跟办案民警转达我的情况,如果还有其他需要本人配合的会致电给我。

凤凰体彩  后来发现几个小时后就解冻了,暂时也没收到协查电话。

  以上供大家参考。

  本次冻结事件让我更深刻的理解了,只有币才是自己的,法币真的是只是政府临时给你的东西,说冻就冻。

  本人现在较少上论坛,大家可以提出自己问题,我后续如果看到,会尽力解答的:http://www.chainnode.com/post/384093

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